Cinco arrestados en fraude de la Ley CARES
Cortesía de NorthEscambia.com | Publicado originalmente el 2 de diciembre de 2020
CONDADO DE ESCAMBIA, Florida – Cinco personas han sido arrestadas por su presunta participación en el fraude de la Ley CARES, incluido la compra de un Corvette.
Antonio Slocum Jr., Megan Slocum, Ari’obasi Jenkins, Alyssa Cole y Elijah Simmons fueron acusados de hurto mayor y plan de defraudar. Daniel Cole también fue arrestado por cargos de drogas no relacionados.
El 2 de diciembre, la Oficina del Sheriff del condado de Escambia emitió siete órdenes de registro en todo el condado de Escambia que involucraban fraude de la Ley CARES. Cinco sospechosos fueron arrestados por robar las identidades e información de las víctimas para obtener préstamos de la Ley CARES y defraudar a instituciones financieras por montos de $4,000 a $70,000.
“Esto es sólo el comienzo. Anticipamos muchos más días de investigación y muchas más detenciones. Es indignante que el dinero destinado a ayudar a los necesitados se haya utilizado y obtenido de esta manera fraudulenta,” dijo el Chief Deputy Chip Simmons.
Según los investigadores, los sospechosos solicitarían y recibirían préstamos de la Ley CARES y abrirían cuentas en instituciones financieras, incluida Navy Federal, con la intención de conspirar y defraudar. Jenkins supuestamente usó fondos robados para comprar un Corvette 2017.
Mientras cumplía las órdenes de registro, la ECSO confiscó 50 tarjetas bancarias fraudulentas, nueve armas de fuego y más de 600 otras pruebas.
La investigación fue realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Escambia, el FBI, la ATF, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Pensacola, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa, las Correcciones del Condado de Escambia y el Inspector Postal de los Estados Unidos. El equipo de seguridad de Navy Federal Credit Union también ayudó.
Five arrested in CARES Act fraud
Courtesy of NorthEscambia.com | Originally published on December 2, 2020
ESCAMBIA COUNTY, Fla. – Five people have been arrested for their alleged involved in CARES Act fraud, including on the purchase a Corvette.
Antonio Slocum Jr., Megan Slocum, Ari’obasi Jenkins, Alyssa Cole, and Elijah Simmons were all charged with grand theft and scheme to defraud. Daniel Cole was also arrested for unrelated drug charges.
On Dec. 2, the Escambia County Sheriff’s Office served seven search warrants throughout Escambia County involving CARES Act fraud. Five suspects were arrested for stealing victims’ identities and information to obtain CARES Act loans and defrauding financial institutions if amounts from $4,000 to $70,000.
“This is just the tip of the iceberg. We anticipate many more days of investigation and many more arrests. It is infuriating that the money intended to help those in need was used and fraudulently obtained in this manner,” said Chief Deputy Chip Simmons.
According to investigators, the suspects would apply and receives CARES Act loans and open accounts at financial institutions including Navy Federal with the intent to scheme and defraud. Jenkins allegedly used stolen funds to purchase a 2017 Corvette.
While serving the search warrants, the ECSO seized 50 fraudulent bank cards, nine firearms, and over 600 other pieces of evidence.
The investigation was conducted by the Escambia County Sheriff’s Office, FBI, ATF, U.S. Department of the Treasury, Department of Homeland Security, Pensacola Police Department, Santa Rosa County Sheriff’s Office, Escambia County Corrections, and US Postal Inspector. The Navy Federal Credit Union security team also assisted.
